срочные новости

В Киеве «накрыли» нелегальный обменник с миллионным оборотом

07.12.2015
В Киеве «накрыли» нелегальный обменник с миллионным оборотом
Киев
0

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой заблокировали в Киеве деятельность группы людей, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями. Офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 миллиона гривен, 360 тысяч российских рублей, 15 тысяч долларов США, более трех тысяч евро и 1 600 английских фунтов стерлингов. Сотрудники спецслужбы также изъяли «черную» бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти 4,5 миллиона долларов. Из-за финансовой сделки в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти два миллиона гривен.

КАК ДОБАВИТЬ САЙТ В БЕЛЫЙ СПИСОК?